董事會決議事項

日期 董 事 會 決 議 事 項
109/3/19 通過(1)109年股東常會報告事項案，(2)108年度員工及董事酬勞分派案，(3)108年度董事酬勞案，(4)108年度證交法經理人酬勞案，(5)108年度財務報表案，(6)108年度盈餘分配案，(7)109年6月23日為股東現金股利除息基準日，109年7月15日發放，(8)108年度內部控制自行評估結果審議案，(9)股東會議事規則修訂案，(10)董事會議事規範修訂案，(11)審計委員會組織規程修訂案，(12)薪資報酬委員會組織規程修訂案，(13)公司治理守則修訂案，(14)企業社會責任守則修訂案，(15)誠信經營作業程序及行為指南制訂案，(16)修訂本公司109年度股東常會議程，(17)擬貸與子公司蘇州欧宝足彩公司美金伍佰萬元案，(18)解除本公司獨立董事競業禁止限制案，(19)陳副總經理退休金給付案，(20)色料事業副總經理選任案，(21)子公司美國欧宝足彩公司董事改派案，(22)子公司全通科技總經理退休金給付案，(23)子公司全通科技總經理續聘案。
109/5/14 通過(1)併購資訊揭露自律辦法修訂案，(2)薛處長退休金給付案，(3)子公司董事改派案，(4)子公司香港欧宝足彩公司經理人改派案。
109/8/13 通過(1)本公司逾期3個月應收款項屬金額重大之認定標準案，(2)客戶DyStar Textilfarben GmbH逾期應收帳款非屬資金貸與性質案，(3)子公司廣州明廣股權移轉案，(4)子公司達楷生醫科技(股)公司結束營業辦理清算案，(5)股東會議事規則修訂案，(6)董事會議事規範修訂案，(7)獨立董事之職責範疇規則修訂案，(8)薪資報酬委員會組織規程修訂案，(9)提名委員會組織規程修訂案，(10)關係企業相互間財務業務相關作業規範修訂案，(11)董事會績效評估辦法修訂案，(12)董事及經理人道德行為準則修訂案，(13)董事選任程序修訂案。
109/11/12 通過(1)處分長期投資股權案，(2)本公司原料藥廠監製藥師及管制藥品管理人異動案，(3)子公司廣州明廣總經理續任案。
109/12/17 通過(1)110年營運計畫及營業預算案，(2)110年內部稽覈計畫案，(3)集團110年銀行借款總額度案，(4)110年財務報表查覈簽證會計師委任暨報酬案，(5)110年5月27日召集股東常會案，(6)110年股東常會受理股東提案權及提名權之期間及處所，(7)風險管理程序制訂案，(8)經理人職務異動薪酬調整案，(9)協理級以上人員晉升案，(10)公司治理主管任命案，(11)證交法經理人薪資報酬調整案，(12)證交法經理人年終獎金案。
110/1/25 通過(1)認購聚鼎科技現金增資股票案。
110/3/25 通過(1)110年股東常會報告事項案，(2)109年度員工及董事酬勞分派案，(3)109年度董事酬勞案，(4)109年度證交法經理人酬勞案，(5)109年度財務報表案，(6)109年度盈餘分配案，(7)110年6月22日為股東現金股利除息基準日，109年7月14日發放，(8)109年度內部控制自行評估結果審議案，(9)董事改選案，(10)解除第十八屆新任董事競業禁止之限制，(11)股東會議事規則修訂案，(12)長期股權投資處理程序修訂案，(13)處分長期投資股權案，(14)經理人退休金給付案。